AML – co nowego w procedurach bezpieczeństwa?
Co zmieniło się w procedurach AML? Na co trzeba zwrócić szczególną uwagę? Czy każdy przedsiębiorca musi mieć wdrożone procedury AML? Dziesięć najważniejszych zmian w ustawie – co się zmienia, jakie przepisy zostały zaostrzone? Zobacz, co nowego w AML Procedura AML – co to takiego? AML/CFT (ang. Anti Money Laundering/Counter Financing of Terrorism) to szereg […]
Kary nakładane przez GIIF w kontekście procedur AML
Ile wynosi kara za AML? Kto musi zapłacić? Czy pracownik ponosi odpowiedzialność? W jakim trybie jest nakładana kara i jak odwołać się skutecznie? Kto nakłada kary za brak procedur AML? Jesteś przedsiębiorcą? Zastanawiasz się dlaczego procedury AML są tak ważne w Twojej organizacji? Zapraszamy do lektury. Co to jest AML? Procedury AML/CFT (ang. Anti […]
AML – nowe obowiązki
Co to jest AML i kto musi wdrożyć odpowiednie procedury? Jakie są podmioty obowiązane? Co grozi za niewdrożenie AML? Co nowego czeka przedsiębiorców od 2023 roku? Procedura AML/CFT (ang. Anti Money Laundering/Counter Financing of Terrorism) oznacza procedury przeciwko praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu. Obecnie jest to problem globalny i zarówno poszczególne państwa, jak i […]
AML dla biura rachunkowego – co musisz wiedzieć?
Czym jest AML? Dlaczego jest tak istotny? Jakie obowiązki spoczywają na biurach rachunkowych? Czy każdy księgowy musi wdrożyć AML? Gdzie odbyć szkolenie? Prowadzisz biuro rachunkowe? Zobacz, jakie podstawowe obowiązki nakłada na Ciebie ustawa AML? AML – co to takiego? Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu z 2018 roku reguluje polskie przepisy w […]